UA-2766649-15 Giornata formativa: Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio – Gestione studio commercialisti

Giornata formativa: Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio

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Giornata formativa: Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio

L’adeguamento della disciplina antiriciclaggio alla normativa comunitaria vede coinvolti attivamente anche i professionisti dell’area giuridico-contabile. Ad essi il legislatore ha richiesto e continua a richiedere un contributo determinante nella lotta all’utilizzo di proventi illeciti, al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’introduzione nel nostro codice penale del reato di auto riciclaggio ha ampliato ulteriormente i fenomeni e i comportamenti che i destinatari della normativa devono monitorare e valutare. I Consigli nazionali dei professionisti obbligati attenendosi a quando previsto dal D. Lgs. 90/17 in merito agli organismi di autoregolamentazione hanno emanato regole tecniche vincolanti per i propri iscritti.

Questo scenario in cui si evidenzia una sempre maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti del contrasto al riciclaggio impone, oltre ad una costante preparazione professionale, l’utilizzo di strumenti informatici adeguati.  Obiettivo dell’incontro è esporre una panoramica degli interventi normativi e fare un’analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.

Programma

14.15 Registrazione dei partecipanti
14.30 Inizio lavori

– Prima parte

• Normativa e professionisti obbligati
• Riciclaggio e autoriciclaggio
• Finanziamento del terrorismo
• Organismi di autoregolamentazione
• Regole tecniche
• Autovalutazione del rischio
• Adeguata verifica della clientela
• Valutazione del rischio
• Obbligo di conservazione
• Fascicolo della clientela
• Limitazioni all’uso del contante
• Segnalazione operazioni sospette
• Verifiche e sanzioni

Seconda Parte

A cura della Dott.ssa Paola Callegari
• La soluzione SISTEMI integrata per la gestione

18.30 Fine Lavori

Docenti:

Dr. Alfonso Gargano
Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.
Docente ai corsi di preparazione per gli esami di abilitazione all’esercizio
della professione.


Dr.ssa Paola Callegari
Responsabile marketing di prodotto PROFIS presso SISTEMI S.p.A.

Durata e crediti formativi
Il corso avrà durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi

Luogo e data del convegno:

29 Maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Sala conferenza del Collegio Universitario S. Caterina da Siena
Via S. Martino, 17/B 27100 Pavia

 

Partecipazione gratuita per gli iscritti all’albo dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili , iscrizione obbligatoria .

Iscrizione

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